Policiais do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) deflagraram na manhã desta quinta-feira (4/12), a operação “Castelo de Cartas” contra organização criminosa que causou prejuízo milionário por meio de fraudes financeiras. Em Mato Grosso do Sul, os agentes cumpriram mandos em Campo Grande.
Conforme as investigações, o grupo agia de forma estável e estruturada, aplicando golpes conhecidos como “Carta de Crédito Contemplada” e promovendo negociações ilícitas de veículos.
Com apoio da análise técnica especializada do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro, apurou-se que o prejuízo estimado às vítimas superou R$ 1,5 milhão. Além disso, o núcleo que atua no estado mantém ligação direta com investigados do estado de Rondônia, que já foram alvos da operação “Carga Prensada”, deflagada pela PF (Polícia Federal) em 2021, por tráfico de drogas, comercio ilegal de armas de fogo, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar.
Durante a apuração, foram identificadas diversas transações bancárias realizadas por meio de contas de terceiros, incluindo familiares e empregados, com o objetivo de ocultar e dissimular a origem dos valores.
A operação “Castelo de Cartas” tem como foco a localização, apreensão e bloqueio de bens e valores que possam futuramente ser utilizados para o ressarcimento das vítimas. Neste sentido, a fim de viabilizar o completo ressarcimento das inúmeras vítimas da organização criminosa, a PC (Polícia Civil) solicitou apreensão de bens de valor, veículos, o bloqueio de imóveis e de mais de R$ 7,5 milhões, valor cinco vezes superior ao apurado no curso das investigações.
Após manifestação do Ministério Público, o Poder Judiciário decretou o bloqueio de R$ 7.524.805,40 dos investigados.
Os demais estados onde são realizadas buscas domiciliares são Mato Grosso, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina e também no Distrito Federal.
Saiba mais
O nome “Castelo de Cartas” faz alusão à ruína da expectativa das vítimas. A realização do sonho da casa própria era um enganoso e instável castelo de cartas. As ações seguem em andamento sob coordenação do Dracco.