A PF (Polícia Federal) e a Receita Federal deflagraram na manhã desta quarta-feira (16/8), a operação Sing Off num shopping de Campo Grande, com objetivo de desarticular uma quadrilha responsável por esquema financeiro desenvolvido para pagar produtos do Paraguai vendidos nas bancas eletrônicas do local. A ação acontece também em Ponta Porã.
Segundo as investigações, a organização criminosa já teria movimentado R$ 120 milhões. Os agentes federais também estiveram em lojas de celulares e eletrônicos espalhadas pela capital. Já no Shopping Popular, o prédio foi fechado e os funcionários só terão acesso ao local após a operação.
São cumpridos 50 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cuiabá (MT), Várzea Grande (MT), Sinop (MT), Alta Floresta (MT), Rondonópolis (MT), além de Ribeirão Preto (SP) e Ponta Porã, como já mencionado.
Foram determinadas ainda a suspensão das atividades econômicas das empresas, bem como sequestro de bens e imóveis, além dos bloqueios de criptoativos e valores das contas bancárias.
De acordo com a Polícia e a Receita Federal, as investigações identificaram que o grupo movimentava altos valores recebidos de comerciantes de eletrônicos nas contas de empresas de fachada, registradas em nomes de ‘laranjas’.
Eles dissimulavam a origem e a finalidade de remessa de dinheiro ao exterior para pagamento de produtos eletrônicos.
Os mandados de busca são cumpridos em endereços relacionados os comerciantes e aos fornecedores. Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho (Art. 334, do Código Penal), organização criminosa (Art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13), evasão de divisas (Art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86) e lavagem de capitais (Art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98), cujas penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.
Nome da operação
Sign Off é um termo em inglês que significa término, encerramento. Sua utilização como nome da operação faz referência a um de seus objetivos: encerrar o complexo esquema financeiro identificado.